Shqipëria nuk i nënshtrohen më monitorimit të shtuar nga FATF, ja pse

FATF mirëpret përparimin e rëndësishëm të Shqipërisë në përmirësimin e regjimit të saj LPP/LFT.

Shqipëria forcoi efektivitetin e regjimit të saj LPP/LFT për të përmbushur angazhimet në planin e saj të veprimit në lidhje me mangësitë strategjike që FATF identifikoi në shkurt 2020 lidhur me:

1. Kryerjen e analizave shtesë të thelluara për të kuptuar mjaftueshëm PP dhe rreziqet e tjera, dhe rritja e koordinimit dhe bashkëpunimit institucional; formalizimi i ekonomisë dhe zvogëlimi i rreziqeve të PP/TF që vijnë nga përdorimi i gjerë i parave të gatshme; dhe regjistrimin e informacionit mbi pronësinë në pothuajse të gjithë vendin;

2. Duke përmirësuar trajtimin në kohë të kërkesave për ndihmë të ndërsjellë juridike;

3. Krijimi i mekanizmave efektivë për zbulimin dhe parandalimin e infiltrimit kriminal në ekonomi, duke përfshirë forcimin e kompetencave të autoriteteve kompetente për të ndërmarrë veprimet e nevojshme;

4. Sigurimin që informacioni i saktë dhe i përditësuar bazë dhe përfitues i pronësisë është i disponueshëm në kohën e duhur;

5. Rritja e numrit dhe përmirësimi i sofistikimit të ndjekjeve penale dhe konfiskimeve për PP, veçanërisht në rastet që përfshijnë vepra penale të huaja ose PP të palës së tretë;

6. Përmirësimi i zbatimit të sanksioneve financiare të synuara, veçanërisht nëpërmjet veprimeve të zgjeruara mbikëqyrëse dhe shtrirjes së synuar dhe proaktive. Prandaj, Shqipëria nuk i nënshtrohet më procesit të monitorimit të rritur të FATF-së.

FATF mirëpret angazhimin e Shqipërisë për të respektuar parimet e FATF-së në rast se Shqipëria prezanton një program VTC në të ardhmen.

Shqipëria duhet të vazhdojë të punojë me MONEYVAL për të mbështetur përmirësimet e saj në sistemin e saj AML/CFT.