Mashtrimi me kriptovalutat në Elbasan e Vlorë, Spanja: Fitonin 400 €/minutë, hetimi që në 2019, por ja si u zbulua

Nga OraNews Përditësimi i fundit 15 Nëntor 2022, 10:26

Operacioni i policisë spanjolle për një hetimi të madh ndërkombëtar zbuloi mashtrimin e të paktën 2,4 milionë eurove dhe 17,000 viktima vetëm në Spanjë përmes mashtrimit në investimet në kriptomonedha në Ukrainë e Shqipëri.

Në Shqipëri, ku mendohet se ishin dhe drejtuesit kryesorë të këtij mashtrimi, ata kryen kontrolle në disa pika në Elbasan, Tiranë e Vlorë.

Agjentët kanë kryer gjashtë kontrolle në call center të vendosura në Elbasan, Tiranë dhe Vlorë (Shqipëri), me 8 dhe 9 nëntor, kanë arrestuar dy persona dhe po hetojnë 16 të tjerë.

Vlerësohet se rrjeti i hetuar fitonte 400 euro në minutë dhe mund të kishte marrë fitime prej rreth 2.4 miliardë euro.

Nisja e hetimit daton në vitin 2018, kur u morën ankesat e para nga Mossos d'Esquadra dhe Garda Civile. Në të parën, një grua e moshuar raportoi se i ishin vjedhur më shumë se 800 mijë euro, duke shpjeguar në denoncimin e saj se mashtrimi kishte ndodhur nga një telefonatë në të cilën një gjoja "ekspert financiar" i propozoi të bënte investime në kriptovaluta.

Në parim, gruas i duhej të transferonte vetëm 250 euro, por fitimet e mëdha që mashtruesit pretendonin se merrnin, bënë që gruaja të përfundonte duke investuar shuma të konsiderueshme parash. Në atë kohë, organizata kriminale instaloi në kompjuterin e viktimës një program për të kontrolluar të gjitha lëvizjet e saj financiare, duke bërë që ajo të humbiste kursimet që kishte në llogaritë e tij bankare.

Agjentët e infiltruar kontaktuan viktimat e mundshme nga qendrat e thirrjeve të vendosura në Shqipëri, me njohuri për botën e financave, duke manipuluar investitorët e mundshëm me teknika bindëse dhe duke ofruar përfitime të mëdha nga investimet e vogla. Në realitet, ata ishin mashtrues të vërtetë që i mashtruan përmes teknikave të inxhinierisë sociale për të bërë investime në platformat e internetit të kontrolluara nga organizata kriminale.

Investimet fillestare ishin 250 euro dhe shpejti ata informuan viktimën për përfitime të supozuara të mëdha, kështu që besimi ndaj ndërmjetësit të tyre u zhvillua në mënyrë të favorshme dhe bëri që ata të vazhdonin të depozitonin më shumë para në platformë, duke qenë në gjendje të hiqnin dorë nga qindra mijëra euro. Me këto të dhëna të rreme, mashtruesit i bënë investitorit të besonte se fitimet e tyre u shumëfishuan në mënyrë eksponenciale, duke ndihmuar në ruajtjen e interesit të tyre për investimin.

Nga ana tjetër, gjatë procesit të mashtrimit, mashtruesi arriti të detyronte viktimën e tij të autorizonte instalimin e softuerit të aksesit në distancë në kompjuterin e tij personal dhe në këtë mënyrë i siguroi akses në informacionin bankar dhe fjalëkalimet e llogarisë.

Kur investitori donte të tërhiqte të gjitha ose një pjesë të fitimeve të marra, mashtruesi kërkonte më shumë para për të qenë në gjendje të tërhiqte fondet me justifikime të ndryshme, si pagimi i taksave ose dështimet e supozuara të sistemit.

Koordinimi dhe promovimi i operacionit

Në fillim të hetimit, Mossos d'Esquadra zbuloi më shumë se njëqind faqe interneti të kontrolluara nga organizata kriminale dhe u verifikua se ekzistonte një kompani që po hetohej nga Njësitë e Gardës Civile, për këtë arsye në mesin e vitit 2019 u krijua një Ekip i Përbashkët Hetimor midis të dy organeve.

Fakti që kishte vende të tjera evropiane që po hetonin këtë lloj mashtrimi, solli një hetim ndërkombëtar që është koordinuar nga Eurojust, në të cilin kanë marrë pjesë bashkërisht njësi nga forca të ndryshme policore në të gjithë Evropën, ndër të cilat veçohen: Njësitë e Hetimit të Gardës Civile, Mossos d'Esquadra e Divizionit të Hetimit Kriminal (DIC) dhe policia e Gjermanisë, Suedisë, Finlandës, Letonisë, Shqipërisë, Ukrainës dhe Gjeorgjisë.