"Fabrika e mashtrimit: Kjo është ajo që qëndron pas telefonatave që ju ftojnë të bëni investime online"
Nga Alba Kepi Përditësimi i fundit 3 Dhjetor 2022, 16:20
Policia shqiptare është në kërkim të Amant Josifit, ish-këshilltarit të ministres Olta Xhaçka i akuzuar nga autoritetet spanjolle për mashtrim me call centerat.
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë Muhamet Rrumbullaku tha se përveç kërkimeve brenda vendit, po punohet edhe me partnerët jashtë që ai të mos i shmanget përballjes me drejtësinë.
Por përpara se autoritetet policore spanjolle ti jepnin goditjen kësaj skemë, mediat italiane kishin edenoncuar ekzistencën e saj që dy vite më parë.
Nga marsi në dhjetor të 2020, mediat italiane denoncuan skandalin e mashtrimit ku ishte i përfshirë Amant Josifi.
Më poshtë ju sjellim një prej artikujve në mediat italiane.
"Milton Group i Kievit operon përmes një rrjeti qendrash thirrjesh: një në kryeqytetin ukrainas, një në Shqipëri, një në Gjeorgji dhe një në Maqedoninë e Veriut. Ka qindra operatorë dhe në çdo vend Milton Group ka gjithashtu miq, politikanë dhe zyrtarë të rëndësishëm. Qendra e thirrjeve në Tiranë, për shembull, menaxhohet nga Amant Josifi, një këshilltar zyrtar i ministrit shqiptar të Mbrojtjes dhe partner biznesi me vëllain e kryeministrit Edi Rama. Josifi konfirmon se ka administruar disa Call Centera përpara se të merrte postin ministror, por thotë se nuk ka pasur kurrë ndonjë partneritet apo marrëdhënie tregtare me Milton Group".
Telefonata vjen në celular nga një numër italian ose anglisht. Nga ana tjetër, një zë me theks të Evropës Lindore ofron mundësinë për të investuar në kriptomonedha me mirazhin e fitimeve përrallore. Në realitet është një mashtrim gjigant, i cili i jep kompanisë një xhiro prej 70 milionë dollarësh, sipas shifrave të raportuara për punonjësit e Milton Group. Ndërkohë që viktimave u kushton humbjen e gjithë investimit.
Dhe mes viktimave ka edhe shumë italianë: Zyra që merret me klientët italianë kishte synime arkëtimi deri në 250 mijë euro në muaj. Një mashtrim që nis nga Kievi, më saktë nga një zyrë në Mandarin Plaza, zemra e blerjeve luksoze në qendër të kryeqytetit ukrainas, ku është dhe Milton Group.
Galeritë e rrugës mbushen me njerëz që kërcejnë nga butiku në butik: Armani, Dolce & Gabbana është pjesa tjetër e modës që ka rëndësi. Disa kate më lart, të mbrojtur nga një kordon rojesh të armatosura dhe kamera me qark të mbyllur, operatorët telefonikë "propozojnë" investime përmes një sërë faqesh tregtare online.
Një ekip gazetarësh ndërkombëtarë nga 23 vende ka arritur të zbulojë mekanizmat e këtij biznesi miliona dollarësh që forcat e policisë deri më tani nuk kanë arritur ta ndalin. Fabrika e Mashtrimit është një hetim i bazuar në qindra dokumente dhe video të fshehta të ofruara nga një sinjalizues për gazetën suedeze Dagens Nyheter. Dokumentet, të ndara me qendrën e gazetarisë investigative Occrp, u analizuan në Itali nga IRPI dhe La Stampa.
Milton Group i Kievit operon përmes një rrjeti qendrash thirrjesh: një në kryeqytetin ukrainas, një në Shqipëri, një në Gjeorgji dhe një në Maqedoninë e Veriut. Ka qindra operatorë dhe në çdo vend Milton Group ka gjithashtu miq, politikanë dhe zyrtarë të rëndësishëm. Qendra e thirrjeve në Tiranë, përshembull, menaxhohet nga Amant Josifi, një këshilltar zyrtar i ministrit shqiptar të Mbrojtjes dhe partner biznesi me vëllain e kryeministrit Edi Rama. Josifi konfirmon se ka administruar disa Call Centera përpara se të merrte postin ministror, por thotë se nuk ka pasur kurrë ndonjë partneritet apo marrëdhënie tregtare me Milton Group..
Në botën e ndërmjetësve, Milton Group merr formën e disa platformave të tregtimit në internet (trading online). Në muajt e fundit, markat më aktive kanë qenë Cryptobase, CryptoMB dhe Vetoro Banc, veçanërisht në Evropë. Disa janë bllokuar nga autoritetet e kontrollit të vendeve të ndryshme. Megjithatë, deri më tani, Milton Group ka arritur të kthehet në internet nën një maskë të re dhe të vazhdojë aty ku e la.
Kursimtarët i dërgojnë investimet e tyre nëpërmjet transfertës bankare, transferimit të parave, kartave të rikarikueshme ose bitcoin. Në vend që të përfundojnë në një bllok të vërtetë të aksioneve të kriptomonedhave, paratë zhduken në llogaritë rrjedhëse të pagjurmueshme, të fshehura në anonimitetin e llogarive offshore, përfituesit përfuNdimtarë të të cilave janë pronarët e Milton Group.
“Ose përfundojnë në llogari që i atribuohen, mbajtësve fiktive që mbledhin dhe riciklojnë shumat menjëherë pas pagesës, duke i devijuar në llogari të tjera rrjedhëse”, shpjegon Nunzia Ciardi, drejtore e Shërbimit Policor Postar dhe Komunikimeve Bazë në Romë që nga viti 2017.
Qendra e thirrjeve Call Center funksionon si një makinë e lyer me vaj të përsosur. Shumë viktima thonë se kanë hasur në reklama në Facebook që garantojnë fitime marramendëse. Të tjerët marin "telefonata të ftohta" gjithnjë e më urgjente nga numrat me prefikse të huaja. Në të dyja rastet, puna e pistë bëhet nga qindra operatorë, të cilët në zyrën e Kievit janë të ndarë sipas gjuhëve të folura. Secili prej tyre fshihet pas identiteteve të rreme, zakonisht ndonjë ndërmjetës me një emër perëndimor.
Ashtu si William Bradley, një nga pseudonimet më aktive. Ata përsërisin frazat kapëse të përgatitura nga kompania përmendësh: një marifet për të rrënjosur besimin te kursimtarët dhe për t'i bindur ata të vënë duart në portofolin e tyre. Zakonisht filloni me disa qindra euro. Përfituesi i pagesave nuk është kompania drejtpërdrejt, por kandidatë të supozuar ose "kuti boshe" të vendosura në parajsa në det të hapur si Dominika ose Ishujt Marshall. Të tilla si Columbia Capital Group Ltd, një kompani që operonte markën CryptoMB përpara se të raportohej tek autoritetet financiare të gjysmës së Evropës.
Deri më tani, askush, as forcat e policisë dhe as autoritetet mbikëqyrëse, nuk e kanë kuptuar megjithatë se ishte vetëm një kompani që tërhiqte telat: Milton Group. Përdoruesve u jepet akses në një llogari në internet ku, brenda pak javësh, ata shohin se shuma e investuar rritet në fitimin e premtuar. Por kjo nuk është e vërtetë: paratë janë në fakt tashmë në xhepat e Milton Group dhe nuk lëvizin prej andej.
Shumë viktima thonë se kanë humbur disa qindra euro, por për disa investimet e propozuara kanë sjellë rrënim ekonomik, me borxhe deri në 200 mijë euro.
Disa klientë janë bindur të instalojnë softwar për të ndjekur performancën e investimeve të tyre në kohë reale, është një virus (një malware, teknikisht) përmes të cilit punonjësit e Milton Group fitojnë akses në të gjithë kompjuterin e tyre. Ata mund të manipulojnë lehtësisht trendin e dukshëm nga softueri në mënyrë që të nxisin klientin të rrisë investimet. Sa më e pambrojtur të jetë një viktimë, aq më i hollësishëm është mashtrimi: duke filluar nga kërkesa paradhënie për të zhbllokuar investimin e tyre, deri te dërgimi i letrave false për të detyruar klientët të paguajnë tarifat e avokatëve fiktive ose institucioneve bankare.
Para që, edhe një herë, përfundojnë në xhepat e Milton Group. Janë disa qindra viktima të gjurmuara nga gazetarët nga fabrika e mashtrimit - nga Poli Arktik deri në pyjet e Ekuadorit, duke kaluar nëpër Itali. Numri mund të jetë shumë më i lartë.
"Gjithçka që bën kjo kompani është e rreme," thotë Alexey, sinjalizuesi. “Qëllimi i tyre është vetëm të vjedhin paratë e njerëzve”. Shumë viktima thonë se kanë humbur disa qindra euro. Por për disa, investimet e propozuara nga Call Center ukrainas nënkuptonin rrënim ekonomik, me borxhe deri në 200,000 euro.
Si rasti i një refugjateje afgane që jetonte në Norvegji, e cila u bind të shiste të gjitha pasuritë e saj dhe të hynte në borxhe nga një ndërmjetës në Milton, i cili fliste në persisht. Bisedat e brendshme - të lëshuara nga sinjalizuesi - zbulojnë se si ndërmjetësit janë të vetëdijshëm për situatat e vështira me të cilat përballen disa klientë. Dhe pikërisht për këtë ata bëhen objektiva të lehtë të kërkesave gjithnjë e më urgjente.
“Ai është një burrë shumë i vjetër, e kam shtyrë të na paguajë komisione, shpresoj të rregullojë gjithçka sot”, thuhet në një mesazh që i referohet një 75-vjeçari suedez që ka humbur mbi 40 mijë euro.
"Ai qëndron në shtëpinë e një shoku, sepse nuk ka para të mjaftueshme për të blerë ushqim."
Për t'u pasuruar në lëkurën e tyre janë menaxherët dhe pronarët e qendrës së thirrjeve. është një rrjet kriminal që përfshin izraelitë, gjeorgjianë dhe ukrainas, shpesh me pasaporta të dyfishta izraelite dhe gjeorgjiane.
Ashtu si Jakub Keselman, CEO i Milton Group: ai e shpalli veten "Ujku i Kievit", një referencë e qartë për spekulatorin e pashpirt të Wall Street të përmendur në filmin me Leonardo di Caprio. Në profilin e tij në Instagram shfaqen foto me makina luksoze dhe pushime të shtrenjta në vende ekzotike.
Në fillim të janarit, menaxherët dhe operatorët e Milton Group festuan rezultatet e vitit të kaluar me stil: një festë me temë "Great Gatsby".
Luks, shampanjë dhe çmime për agjentët më të mirë. Shefit të tavolinës italiane i është bërë dhuratë një makinë. Për të paguar faturën, mijëra të mashtruar nga perspektiva e një fitimi të lehtë.
