Zbulohet Dubai, rrjedhja e të dhënave tregon si kriminelët, zyrtarët dhe politikanët e sanksionuar pastruan apo fshehën paratë në prona
Nga OraNews Përditësimi i fundit 3 Maj 2022, 17:35
Rrokaqiejt spektakolare, stile jetese luksoze dhe plazhe me diell. Këto janë shenjat dalluese të Dubait, një qendër financiare e Lindjes së Mesme e njohur si një shesh lojrash për të pasurit globalë.
Por emirati magjepsës ka gjithashtu një reputacion më të errët si një parajsë fiskale, një destinacion kryesor për paratë e paligjshme dhe një qendër e preferuar për pastrimin e parave, shpesh përmes pasurive të paluajtshme.
Tani, një rrjedhje e re e të dhënave të pronave në Dubai ka ekspozuar shumw të huaj qw kanë derdhur paratë e tyre në apartamente dhe vila atje.
Të dhënat, të cilat datojnë nga viti 2020, janë marrë nga Qendra për Studime të Avancuara të Mbrojtjes (C4ADS), një organizatë jofitimprurëse me qendër në Uashington, DC, që hulumton krimin dhe konfliktet ndërkombëtare. Më pas ajo u nda me njësinë financiare norvegjeze E24, e cila koordinoi një hetim mbi pasurinë e paluajtshme.
Rrjedhja ofron pasqyrën e parë të detajuar publike të atyre që blenë prona në këtë qendër të rëndësishme financiare të Lindjes së Mesme. Në këtë fazë fillestare të projektit, gazetarët u fokusuan në emrat evropianë në listë.
Shumë prej tyre janë banorë ose investitorë legjitimë. Por gazetarët identifikuan shumë pronarë të pasurive të paluajtshme në Dubai, të cilët janë akuzuar ose dënuar për krime ose janë nën sanksione ndërkombëtare. Të tjerët janë zyrtarë publikë, pronësia e të cilëve mbi pronat e shtrenjta është e vështirë të përballohet me të ardhurat e tyre të njohura.
Ato përfshijnë më shumë se 100 anëtarë të elitës politike të Rusisë, zyrtarë publikë ose biznesmenë pranë Kremlinit, si dhe dhjetëra evropianë të implikuar në pastrim parash dhe korrupsion. Disa zyrtarë dhe ligjvënës evropianë që janë akuzuar për keqpërdorim të fondeve publike janë gjithashtu në mesin e pronarëve të listuar dhe disa nuk kanë arritur të deklarojnë zyrtarisht pronat e tyre në Dubai.
Horizonti i Dubait
Ndër figurat e rëndësishme që zotërojnë pasuri të paluajtshme në Dubai janë Ruslan Baisarov, një biznesmen rus i afërt me diktatorin çeçen Ramzan Kadyrov dhe Alexander Borodai, një anëtar i sanksionuar i Dumës ruse i njohur si "kryeministër" i Republikës së vetëshpallur Popullore të Donetskut gjatë pushtimit të Ukrainës nga Rusia në vitin 2014.
Rusët e tjerë me prona në Dubai përfshijnë Roman Lyabikhov, një ligjvënës nga Partia Komunistei sanksionuar nga SHBA dhe Dmitry Rybolovlev, një oligark i diskutueshëm.
Mes evropianëve është Daniel Kinahan, lideri i dyshuar i një grupi kriminal irlandez të përfshirë në trafikun e kokainës dhe krime të tjera. Ai dihet se është i vendosur në Dubai dhe u sanksionua nga Shtetet e Bashkuara muajin e kaluar.
Një tjetër është shtetasi çek Tibor Bokor, drejtori ekzekutiv i një shkëmbimi kriptomonedhash që u sanksionua nga Thesari i SHBA-së vitin e kaluar për lejimin e kriminelëve që kishin marrë para përmes ransomware për të transmetuar të ardhurat e tyre të paligjshme. Miroslav Výboh, një i arratisur sllovak nga akuzat për korrupsion, është një tjetër kriminel i supozuar i cili renditet si pronar i pasurive të paluajtshme në Dubai. Ai besohet se fshihet në Emirat.
Baisarov, Borodai, Bokor dhe Lyabikhov nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Një avokat për Výboh konfirmoi pronësinë e një apartamenti në Dubai.
Prania e këtyre individëve në regjistrat e tregut të pasurive të paluajtshme të Dubait nxjerr në pah rrezikun që kërkesat e lira të rezidencës së emiratit dhe qasja e "pak pyetjeve të bëra" ndaj rregullores u mundëson figurave të dyshimta ta përdorin atë si një shtëpi larg shtëpisë, një vend për të pastruar përfitimet e tyre të paligjshme përmes blerjes së pronave ose thjesht për të ruajtur pasurinë e tyre.
“Pasuria e paluajtshme është unike kur bëhet fjalë për pastrimin e parave, sepse, ndryshe nga çdo formë tjetër e pastrimit të parave, ju mund të jetoni dhe të bëni biznes përmes pastrimit të parave”, tha Jodi Vittori, një profesore në Universitetin e Georgetown dhe eksperte për financat e paligjshme.
Dubai është një nga më diskretët në botë për kompanitë offshore, kryesisht për shkak të mungesës së transparencës financiare, sipas The Tax Justice Network.
Grupi i avokimit rendit Emiratet e Bashkuara Arabe, ku përfshihet Dubai, si një nga dhjetë mundësitë kryesore në botë si për abuzimin e taksave të korporatave ashtu edhe për sekretin financiar.
“Dubai ka një qasje pa pyetje, nuk sheh të keqe ndaj rregullimit tregtar dhe financiar, si dhe krimeve financiare të huaja”, shkroi grupi në një vlerësim të vitit 2020.
"Rrjedhimisht, ai ka tërhequr flukse të mëdha financiare, përfshirë dhe kriminelët e profilit më të lartë në botë."
Emiratet e Bashkuara Arabe gjithashtu nuk kanë një traktat ekstradimi me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë apo shumë vende të tjera. Në praktikë, kjo do të thotë që të dyshuarit për krime që janë në kërkim mund të fshihen në Dubai për të shmangur përballjen me drejtësinë.
Përfaqësuesit e Zyrës së Jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Departamentit të Tokës së Dubait nuk iu përgjigjën në kohë kërkesave për koment lidhur me publikimin.
Ekspozitë e makinave luksoze në Dubai Mall, më e madhja në botë
Por Ambasada e Emirateve të Bashkuara Arabe në Oslo dha një deklaratë për E24, OCCRP dhe partnerët e tyre mediatikë.
“Akuzat e bëra në lidhje me të dhënat e pronësisë së pronave në Dubai janë faktikisht të pasakta. Emiratet e Bashkuara Arabe operojnë korniza të qarta rregullatore që përputhen me ligjet dhe standardet ndërkombëtare të krijuara për të luftuar krimin financiar”, tha Ambasada.
"Proceset dhe aktivitetet e Departamentit të Tokës së Dubait janë një gur themeli i këtyre përpjekjeve."
Kush tjetër zotëron pronë në Dubai?
Dubai është një sheikdom me autonomi të brendshme dhe është pjesë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Por ajo e ka ndërtuar ekonominë e saj rreth të qenit një shtëpi për emigrantët.
Në vitet 1990, të ardhurat e emiratit nga nafta ranë dhe udhëheqja e tij filloi të kërkonte investime jashtë vendit. Ajo gjeti rrugën e saj përpara në pasuri të paluajtshme, duke ndërtuar një sërë zhvillimesh të reja rezidenciale, ndërtesën më të lartë në botë dhe dy gadishuj artificialë në formë palmash. (Një nuk u përfundua kurrë për shkak të krizës financiare të vitit 2008, kur shumë projekte të pasurive të paluajtshme u ndalën për shkak të mungesës së kredisë.)
Që atëherë, zhvillimi i pasurive të paluajtshme ka qenë një burim i rëndësishëm të ardhurash për Emiratin, duke tërhequr kapital të huaj dhe njerëz të pasur nga e gjithë bota. Sot, Dubai ka tre milionë banorë, por vetëm gjysmë milioni janë shtetas të Emirateve.
Rrjedhja e të dhënave të pronave të ekzaminuara nga gazetarët përfshin një total prej 800,000 pronash në Dubai në pronësi të 274,000 individëve dhe kompanive private nga e gjithë bota. Sipas të dhënave, një pronar mesatar në Dubai posedon më shumë se tre prona.
"Deri më tani, askush nuk e ka pasur këtë lloj informacioni për të gjithë tregun e pasurive të paluajtshme në një parajsë kaq të njohur fiskale," thotë Annette Alstadsaeter, një profesore e ekonomisë tatimore dhe drejtore e Qendrës Skatteforsk për Kërkime Tatimore në Universitetin norvegjez të Shkencave të Jetës.
Alstadsaeter drejton një grup ndërkombëtar akademikësh që kanë studiuar materialin e rrjedhur dhe sapo kanë publikuar një punim në lidhje me këtë hetim.
Bazuar në informacionin e disponueshëm publikisht mbi çmimet e pronave, studiuesit vlerësojnë se individë dhe kompani të huaja kanë investuar mbi 145 miliardë dollarë në tregun e banesave në Dubai. Në krahasim, pasuritë e paluajtshme në offshore në Londër, e konsideruar gjithashtu një qendër kryesore për investitorët e huaj të pronave, vlerësohet të jetë me vlerë 66 miliardë dollarë në 2019.
Njerëzit dhe kompanitë e lidhura me Evropën dhe Rusinë, fokusi i këtij hetimi, zotërojnë më shumë se 31 miliardë dollarë nga ky total.
Jo të gjitha pronat u përkasin individëve. Një pjesë e konsiderueshme janë në pronësi të kompanive guackë të regjistruara në parajsa të tjera fiskale. Për këtë arsye, pronarët aktualë përfitues të këtyre pronave shpesh nuk dihen.
"Kjo është hera e parë që ne kemi një shumë aktuale të dukshme të vlerës neto të pronave në offshore dhe në pronësi lokale në një parajsë fiskale," thotë Gabriel Zucman, një profesor i asociuar në Universitetin e Kalifornisë, Berkeley.
Zucman është një nga ekspertët kryesorë në botë për parajsat fiskale. Ai drejton observatorin e taksave të BE-së të organizuar nga Shkolla e Ekonomisë e Parisit dhe ka ndjekur hulumtimin me të dhënat e rrjedhura nga Dubai.
“Deri kohët e fundit ne nuk mund ta trajtonim këtë lloj pasurie të fshehur me shifra konkrete, por kjo rrjedhje e ndryshon atë. Ky projekt është një hap i parë për të hedhur dritë mbi rritjen e investimeve në pasuri të paluajtshme në parajsat fiskale si pjesë e globalizimit më të gjerë. Nuk është studiuar shumë më parë për shkak të mungesës së të dhënave, "thotë Zucman.
Moska në Dubai
Një vështrim i rëndësishëm në pronësinë ruse në Dubai u dha vitin e kaluar nga ekipi i liderit të opozitës ruse të burgosur Alexei Navalny.
Në dhjetor, Fondacioni i tij Kundër Korrupsionit publikoi një hetim të gjatë për Alexander Borodai, një ligjvënës rus që bleu një apartament 104 metra katrorë në kompleksin luksoz Grandeur Residences-Maurya në Palm Jumeirah, një gadishull elitar i krijuar nga njeriu në formën e një pëllëmbë.
Borodai e bleu apartamentin, me vlerë mbi 400,000 dollarë, në vitin 2015, pikërisht kur po ngrihej në politikën ruse.
Në fillim të vitit 2014, ai u bë "kryeministër" i Republikës Popullore të Donetskut, një shtet pro-rus i vetëshpallur dhe i panjohur ndërkombëtarisht në rajonin lindor të Ukrainës Donetsk. Ai e mbajti atë post për afërsisht katër muaj përpara se t'ia jepte atë një politikani lokal në Donetsk dhe të bëhej zëvendësi i tij. Ai u kthye në Rusi dhe, në vitin 2021, u zgjodh në Dumën e Shtetit, dhoma e ulët e parlamentit rus, si anëtar i partisë në pushtet Rusia e Bashkuar. Ai nuk e pasqyroi apartamentin e tij në Dubai në deklaratën e detyrueshme të pasurisë.
Alexander Borodai
Të dhënat në rrjedhjen e C4ADS përputhen me gjetjet e ekipit të Navalny, duke konfirmuar se Borodai, i cili është nën sanksionet e SHBA-së, BE-së, Britanisë së Madhe, Zvicrës, Kanadasë dhe Australisë, zotëron apartamentin.
Historia nuk mbyllet më të. Siç rezulton, më shumë se 5,300 qytetarë dhe njerëz të lidhur me Federatën Ruse janë të listuar si pronarë të mbi 9,700 prona në Dubai, duke i bërë rusët ndër grupet më të mëdha të investitorëve të huaj të pasurive të paluajtshme atje.
Megjithëse shumica janë individë privatë pak të njohur, të tjerët janë politikanë të shquar si Borodai, zyrtarë shtetërorë dhe oligarkë.
Roman Lyabikhov, një tjetër ligjvënës i Dumës, renditet gjithashtu si pronar i një prone në Dubai: një apartament 109 metra katror në ndërtesën Amwaj 4, pjesë e një zhvillimi më të vjetër në zonën e Dubait Marina. Vlera e saj është afërsisht 430,000 dollarë. Ashtu si kolegu i tij ligjvënës, ai gjithashtu nuk e pasqyroi atë në deklaratën e pasurisë.
Ai është nën sanksionet e SHBA-së, Britanisë së Madhe, BE-së dhe Kanadasë.
Oligarku rus Dmitry Rybolovlev renditet si pronar i një vile në Al Khisab të Palm Jumeirah, me vlerë rreth 3.5 milionë dollarë.
Zhvillimi i Palm Jumeirah
Ndryshe nga disa oligarkë të tjerë, Rybolovlev ka qëndruar më larg politikës ruse. Ai thuhet se ka jetuar në Evropë që nga viti 2010, pasi u detyrua t'u shiste aksionet e tij në prodhuesin rus të plehrave minerale Uralkali tre biznesmenëve rusë.
Rybolovlev, një qytetar qipriot, është aktualisht aksioneri dhe presidenti i klubit të futbollit AS Monaco. Në vitin 2018, një gjykatës në Monako e quajti oligarkun rus një të dyshuar zyrtar në një hetim korrupsioni, duke pretenduar se ai kishte përdorur dhurata dhe bileta futbolli për të ndikuar në zbatimin e ligjit lokal në një konflikt me një tregtar arti.
Kjo nuk ishte përfshirja e parë e Rybolovlev me polemika. Në vitin 2008, ai bleu një rezidencë në Palm Beach, Florida nga Donald Trump për 95 milionë dollarë, duke i siguruar presidentit të ardhshëm të SHBA një fitim të raportuar prej 54 milionë dollarësh. Kjo më vonë do të tërhiqte një vështrim pasi Trump u zgjodh president dhe u përball me akuzat se Rusia kishte komplotuar për ta ndihmuar atë të fitonte zgjedhjet. Rybolovlev më vonë e shiti pronën.
Një tjetër rus i shquar që shfaqet në rrjedhje është Ruslan Baisarov, i cili renditet si pronar i pesë apartamenteve në Tiara Residences, një grup shumëkatëshesh luksoze në Palm Jumeirah’s trunk dhe një vilë buzë Palm's al Bumaan.
Së bashku, gjashtë pronat vlejnë rreth 8.5 milionë dollarë.
Baisarov është i njohur për lidhjet e tij të ngushta me udhëheqësin çeçen Ramzan Kadyrov, i cili është implikuar në shkelje të rënda të të drejtave të njeriut, duke përfshirë torturën, dhe ka furnizuar ushtarë dhe burime ushtarake për pushtimin rus të Ukrainës këtë vit.
Baisarov ka financuar vendpushimin prestigjioz të skive Veduchi të Kadyrov jashtë kryeqytetit çeçen Grozny, ka mbështetur projektet ndonjëherë të çuditshme të liderit çeçen dhe ka bërë paraqitje publike me të, duke përfshirë Forumin Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut. Marrëdhënia e ngushtë i ka dhënë Baisarov pseudonimin "portofoli i Kadyrov".
Kadyrov është nën sanksionet e SHBA-së, Britanisë së Madhe, BE-së, Zvicrës, Kanadasë, Australisë dhe Japonisë.
Evropa kriminale
Pronarët e tjerë të pronave në Dubai janë figura nga skena kriminale ndërkombëtare, si trafikanti i supozuar i kokainës Daniel Kinahan, i cili thuhet se ka gjetur strehim në emirat.
Në rrjedhjen e të dhënave, Kinahan renditet si pronar i një zyre të konsiderueshme prej 115 metrash katrorë në kullën ekskluzive Jumeirah Bay Tower 3, 15 minuta me makinë nga plazhi. Dy kompani Kinahan të bashkëthemeluara gjatë viteve kanë renditur të njëjtën njësi, numrin 3005, si zyrën e tyre, sipas të dhënave të biznesit dhe një artikulli të fundit në Irish Times.
Informacioni në lidhje me pasaportën dhe ID të Emirateve të Kinahan në rrjedhje sugjeron se ai e ka fituar këtë pronë midis pranverës së 2017 dhe janarit 2018. Në atë kohë, përfshirja e tij e supozuar në trafikun e drogës ishte tashmë e njohur publikisht prej vitesh.
Një kabllogram diplomatik i SHBA-së i dërguar nga Sierra Leone në Belgjikë në vitin 2009 dhe i publikuar dy vjet më vonë nga Wikileaks, e quajti Kinahan dhe e përshkroi atë si "një biznesmen irlandez i përfshirë në trafikun e narkotrafikut në të gjithë Evropën dhe aktualisht objektiv i një hetimi të madh".
"Kinahan Organized Crime Group" (KOCG) ka operuar në Irlandë, Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe për vite me radhë. Gjykatat irlandeze dhe britanike kanë arritur në përfundimin se grupi është i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës dhe armëve të zjarrit dhe në pastrimin ndërkombëtar të parave.
"KOCG gjithashtu përdor shpesh Dubain si një qendër lehtësuese për aktivitetet e saj të paligjshme dhe aktiviteti ka çuar në vrasje të shumta", tha Departamenti i Thesarit i SHBA në një deklaratë muajin e kaluar, duke njoftuar sanksione ndaj Kinahan dhe anëtarëve të tjerë të grupit.
Njoftimi pasoi një hetim të madh që përfshin agjenci të shumta policie dhe ambasadori i SHBA-së në Irlandë ka shpallur një shpërblim prej 5 milionë dollarësh për këdo që ndihmon në arrestimin e Kinahan apo babait dhe vëllait të tij, të cilët janë gjithashtu të sanksionuar.
Kinahan ka mohuar të jetë një bos krimi.
Një tjetër personazh që shfaqet në të dhëna është Francesco Giordano, një biznesmen me bazë në Milano që punon në industrinë e mishit.
Giordano dhe partnerja e tij në jetë dhe biznes, Larisa Andreea Hangiu, kanë tre apartamente së bashku në Dubai. Ata gjithashtu zotërojnë secili nga një apartament më vete. Së bashku, pronat e tyre vlejnë mbi 550,000 dollarë.
Biznesi i Giordano-s që shet mish në Itali mund të shpjegojë këto asete, por kjo mund të mos jetë e gjithë historia.
Në vitin 2018, Giordano u arrestua nga Antimafia italiane së bashku me 27 persona të tjerë dhe u akuzua për evazion fiskal.
Sipas hetuesve, ai kishte krijuar një rrjet kompleks kompanish në veri të Italisë, nëpërmjet të cilave shmangte taksat mbi fitimet nga biznesi i tij. Më pas ai pastroi paratë në Pulia, rajoni i tij i origjinës, me ndihmën e një mafiozi lokal.
Nëpërmjet një rrjeti të nominuarish, ata tërhoqën para nga banka dhe i ruanin në vende të ndryshme, duke përfshirë muret e vilave. Partnerja e tij Hangiu u akuzua gjithashtu pasi policia gjeti para të fshehura në vilën e saj jashtë Milanos.
Policia sekuestroi 27 kompani, vila luksoze dhe makina. Asnjë pasuri e Dubait nuk u gjet në atë kohë. Megjithatë, në vitin 2015, Giordano u ndalua nga oficerët doganorë në një aeroport italian, ndërsa po udhëtonte për në Emiratet duke mbajtur mbi 200,000 euro çeqe dhe para cash.
Dy vjet më vonë, falë një bisede të përgjuar, policia zbuloi se një polic i korruptuar kishte informuar Giordano se ishte nën hetim për pastrim parash dhe se policia e dinte se ai po pastronte fitimet e tij në restorante në Romë dhe Dubai.
Në shkurt 2022, prokurorët italianë akuzuan Giordano, Hangiu dhe 73 persona të tjerë për evazion fiskal ndërkombëtar në vlerë prej 180 milionë euro. Giordano aktualisht ndodhet në paraburgim.
As avokati i tij dhe as Hangiu nuk iu përgjigjën një kërkese për koment.
Shmangia e taksave mbi fitimet e mishit tingëllon e modës së vjetër. Por një tjetër evropian me pronë në Dubai dyshohet se kishte një sipërmarrje kriminale shumë më moderne.
Sipas rrjedhjes, Tibor Bokor, një kapitalist çek, renditet si pronar i tre apartamenteve në Dubai me vlerë 455,000 dollarë.
Ai ka shërbyer më parë si drejtor ekzekutiv i një shkëmbimi të sanksionuar të kriptomonedhave të regjistruar në Çeki me bazë në Moskë. Thesari i SHBA-së sanksionoi bursën, të quajtur SUEX OTC, vitin e kaluar, duke pretenduar se 40 për qind e historisë së transaksioneve të saj ishte e lidhur me aktorë të paligjshëm. Ky ishte rasti i parë i vendosjes së sanksioneve të SHBA-së ndaj një shkëmbimi kriptomonedhash.
Emiratet thuhet se është gjithashtu streha e një biznesmeni sllovak i kërkuar për akuza korrupsioni. Miroslav Výboh ishte një avokat dhe lobist i njohur dhe madje kishte shërbyer si konsull nderi i Monakos në Sllovaki.
Ai është kërkuar nga policia sllovake që nga gushti 2021, kur u arrestuan dy nga bashkëpunëtorët e tij të dyshuar në një skemë korruptive në lidhje me urdhrat e shërbimit të IT për një agjenci qeveritare.
Vetë Výboh nuk mund të gjendej në atë kohë. Por disa muaj më vonë, fansat e shoferit të Formula 1 të Monakos, Charles Leclerc publikuan një fotografi të Leclerc në një restorant në Dubai.
Výboh, i cili pëlqen sportet motorike dhe ka vozitur në Ferrari Challenge, ishte mes njerëzve të mbledhur rreth tavolinës.
Në Dubai, Výboh renditet si pronar i një apartamenti me vlerë afro 2.7 milionë dollarë në kompleksin Alef Residences në Palm Jumeirah.
Në një email për OCCRP, avokati i Výboh, Ladislav Smejkal, tha se Výboh e bleu apartamentin në vitin 2017, ndërsa ndërtesa ishte ende në ndërtim e sipër, por nuk kishte planifikuar kurrë të jetonte në të.
Ndërtimi ka përfunduar vetëm në vitin 2021, dhe apartamenti është aktualisht është e pabanuar.
Për shkak të rritjes së çmimeve të pasurive të paluajtshme në Emiratet e Bashkuara Arabe, Výboh aktualisht po përpiqet ta shesë apartamentin, tha Smejkal.
