Dosjet "FinCEN", si janë përdorur bankat për të pastruar 2 trilionë $ të krimit të organizuar

Nga OraNews Përditësimi i fundit 20 Shtator 2020, 20:39

Rreth dy trilionë dollarë transaksione kanë nxjerrë në pah faktin se si disanga bankat më të mëdha në botë kanë lejuar krimin e organizuar të qarkullojnëpara të pista në të gjithë botën.

Ato tregojnë gjithashtu se, si oligarkët rusë kanë përdorur bankat për të shmangur sanksionet që supozohej t’i ndalonin ata që të merrnin paratë e tyre në Perëndim, raporton BBC.

Çfarë janë dosjet "FinCEN"?

Dosjet FinCEN janë më shumë se 2,500 dokumente, shumica e të cilave ishinskedarë që bankat u dërguan autoriteteve amerikane midis viteve 2000 dhe 2017. Atongrenë shqetësime për atë që klientët e tyre mund të bëjnë.

Këto dokumente janë disa nga sekretet më të ruajtura të sistemit bankarndërkombëtar raporton media britanike, ndërsa bankat i përdorin ato për tëraportuar sjellje të dyshimta, por që nuk janë provë e keqbërjes ose e krimit.

Ata u zbuluan në “Buzzfeed News” dhe u ndanë me një grup që bashkon gazetarëinvestigativë nga e gjithë bota.

Qindra gazetarë kanë kërkuar në dokumentacionin voluminoz duke zbuluar disanga aktivitetet që bankat do të preferonin që publiku të mos I dinte.

FinCEN është Rrjeti i Hetimit të Krimeve Financiare të SHBA. Këta janë njerëzit që merren me Thesarin e SHBA dhe që luftojnë krimin financiar.

Shqetësimet në lidhje me transaksionet e bëra në dollarë amerikanë duhet t’idërgohen FinCEN, edhe nëse ato ndodhën jashtë SHBA.

Raportet e veprimtarisë së dyshimtë, ose SAR-të, janë një shembull se siregjistrohen këto shqetësime.

Një bankë duhet të plotësojë një nga këto raporte nëse dyshon se një ngaklientët e saj mund të mos jetë në rregull, më pas raporti u dërgohetautoriteteve.

Pse ka rëndësi kjo?

Nëse po planifikoni të përfitoni nga një ndërmarrje kriminale, një ngagjërat më të rëndësishme për të gjetur, është një mënyrë për pastrimin eparave.

Pastrimi i parave është procesi i përdorur për të fshehur burimin e paraveose pasurive që rrjedhin nga veprimtaria kriminale dhe përgjithësisht përfshinshndërrimin e të ardhurave të krimit në një formë “të ligjshme”.

Depozitimi i tyre në një bankë të respektuar nuk do të lidhej me krimin.

I njëjti proces është i nevojshëm nëse jeni një oligark rus, ndaj të cilitvendet perëndimore kanë marrë sanksione të cilat ju  ndalojnë të merrniparatë tuaja në Perëndim.

Bankat supozohet të sigurohen që ato nuk i ndihmojnë klientët të pastrojnëpara ose t’i lëvizin ato në mënyra që thyejnë rregullat.

Sipas ligjit, ata duhet të dinë se cilët janë klientët e tyre, nuk mjaftontë regjistrojnë SAR dhe të vazhdojnë të marrin para të pista nga klientëtndërsa presin që autoritetet të merren me problemin.

Nëse kanë prova të veprimtarisë kriminale, ata duhet të ndalojnë lëvizjen eparave të gatshme.

Fergus Shiel nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hetues (ICIJ) tha sedosjet e zbuluara ishin një “pasqyrë në atë që bankat dinë për flukset e mëdhatë parave të pista në të gjithë globin”.

Thuhet se në dokumente tregohen gjithashtu shuma jashtëzakonisht të mëdhaparash të përfshira.

Dokumentet në skedarët e FinCEN mbulojnë rreth 2 trilionë dollarë transaksione dhe ato janë vetëm një pjesë e vogël e SAR-ve të paraqitura gjatë periudhës.

Çfarë është zbuluar?

HSBC lejoi mashtruesit të lëviznin miliona dollarë para të vjedhura nëpërbotë, edhe pasi mësoi nga hetuesit amerikanë, se skema ishte një mashtrim.

JP Morgan lejoi një kompani të lëvizte më shumë se 1 miliard dollarë përmesnjë llogarie në Londër, pa e ditur se kush e zotëronte atë.

Banka më vonë zbuloi se kompania mund të ishte në pronësi të një mafiozi nëlistën e 10 më të kërkuarve të FBI-së.

Provat që një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Presidentit Rus Vladimir Putinpërdori Bankën Barclays në Londër për të shmangur sanksionet që kishin përqëllim ta ndalonin atë duke përdorur shërbime financiare në Perëndim.

Një pjesë e parave të gatshme u përdor për të blerë vepra arti.

Mbretëria e Bashkuar quhet një “juridiksion me rrezik më të lartë” si Qipro,sipas Divizionit të inteligjencës të FinCEN.

Kjo për shkak të numrit të kompanive të regjistruara në Mbretërinë eBashkuar që paraqiten në RVV.

Mbi 3,000 kompani në Mbretërinë e Bashkuar janë emëruar në skedarët FinCEN –më shumë se çdo vend tjetër.

Banka qendrore e Emirateve të Bashkuara Arabe dështoi të veprojë sipasparalajmërimeve për një firmë lokale e cila po ndihmonte Iranin të shmangtesanksionet.

Deutsche Bank lëvizi paratë e pista të pastruesve të parave për krimin eorganizuar, terroristët dhe trafikantët e drogës.

Standard Chartered lëvizi para për Bankën Arabe për më shumë se një dekadë pasi llogaritë e klientëve në bankën jordaneze ishin përdorur në financimin e terrorizmit.

Vitet e fundit ka pasur një numër të rrjedhjeve të mëdha të informacionitfinanciar, duke përfshirë:

Gazeta Paradise 2017

Një grumbull i madh dokumentesh të rrjedhura nga një ofrues i shërbimit ligjor në det të hapur Appleby dhe ofruesi i shërbimeve të korporatave Estera.

Të dy operuan së bashku me emrin Appleby derisa Estera u bë e pavarur në2016.

Ata zbuluan marrëdhëniet financiare në det të hapur të politikanëve, tëfamshëm dhe udhëheqësve të biznesit

Gazeta Panama 2016

Dokumentet e zbuluara nga firma ligjore Mossack Fonseca treguan më shumë se si njerëzit e pasur po përdornin regjimet e taksave për përfitimet e tyre.

2015 Swiss Leaks

Dokumentet nga banka private zvicerane e HSBC treguan se si po përdorte ligjet e sekretit bankar të vendit për të ndihmuar klientët të shmangin pagimin e taksave.

2014 LuxLeaks përmbante dokumente nga firma e kontabilitetit “Price ëater Mouse Coopers” që tregojnë se kompanitë e mëdha po përdornin marrëveshje tatimore në Luksemburg për të zvogëluar shumën që duhej të paguanin.

Dokumentet e FinCEN janë të ndryshme sepse ato nuk janë thjesht dokumente nga një ose dy kompani. Ato vijnë nga një numër i madh bankash. Dokumentet nxjerrin në pah një sërë aktivitetesh potencialisht të dyshimta që përfshijnë kompani dhe individë dhe gjithashtu ngrenë pyetje pse bankat që e kishin vërejtur këtë aktivitet nuk vepronin gjithmonë sipas dyshimeve të tyre.

FinCEN tha se rrjedhja mund të ndikojë në sigurinë kombëtare të SHBA dhe tëkërcënojë sigurinë e institucioneve dhe individëve që paraqesin raportet.

Por javën e kaluar ajo njoftoi propozimet për të riparë programet e sajkundër pastrimit të parave.

Britania e Madhe gjithashtu ka zbuluar planet për të reformuar regjistrin e saj të informacionit për të ndaluar mashtrimin dhe pastrimin e parave.