Goditet rrjeti që furnizonte grupet shqiptare të dr*gës në Spanjë, zbulohen 80 milionë euro transaksione të fshehta
Nga OraNews Përditësimi i fundit 28 Maj 2026, 15:18
Autoritetet spanjolle kanë goditur një grup, i cili i siguronte mafies shqiptare infrastrukturën për drogën. Ata zbuluan 80 milionë euro në transaksione në llogaritë e një kompanie, e cila kishte deklaruar vetëm 13 milionë euro.
Sipas hetuesve, rrjeti vepronte nën maskën e kompanive që shisnin produkte të dyqaneve të kultivimit, por në realitet furnizonte drita, ventilatorë dhe pajisje të tjera të nevojshme për kultivimin e marijuanës për grupe të ndryshme kriminale.
Mediat spanjolle shkruajnë se bizneset vepronin në mënyrë diskrete, pa asnjë aktivitet të dukshëm tregtar dhe funksiononin pas dyerve të mbyllura. Ky sistem u lejonte atyre t'u shërbenin drejtpërdrejt grupeve kriminale që siguronin materiale për kultivimin e marijuanës.
Artikulli i plotë nga Narco diario
Mossos d'Esquadra (policia katalane) dhe Garda Civile Spanjolle kanë shkatërruar një rrjet biznesi që furnizonte të gjitha pajisjet e nevojshme për kultivimin e marijuanës në ambiente të mbyllura për shumë rrjete droge shqiptare me seli në Katalonjë, Valencia dhe madje edhe në Granada.
Ata zbuluan 80 milionë euro në transaksione në llogaritë e një kompanie që deklaroi vetëm 13 milionë euro. Fitimet u ri-investuan në biznese të reja të lidhura me rrjetet e trafikimit të drogës. Sipas hetuesve, rrjeti vepronte nën maskën e kompanive që shisnin produkte të dyqaneve të kultivimit, por në realitet furnizonte drita, ventilatorë, plehra dhe pajisje të tjera të nevojshme për kultivimin e marijuanës për grupe të ndryshme kriminale.
Bizneset vepronin në mënyrë diskrete, pa asnjë aktivitet të dukshëm tregtar, dhe zakonisht funksiononin pas dyerve të mbyllura, përveç orareve specifike të ngarkimit dhe shkarkimit. Ky sistem u lejonte atyre t'u shërbenin drejtpërdrejt grupeve kriminale që siguronin materiale për kultivimin e marijuanës.
Hetimi, i cili filloi në vitin 2023, ka vërtetuar se rrjeti mbante marrëdhënie tregtare me deri në gjashtë rrjete kriminale shqiptare, duke u garantuar atyre anonimatin për të shmangur gjurmimin e marrëdhënies midis kompanisë dhe strukturave kriminale.
Pagesat u kryen kryesisht në para të gatshme dhe pa lëshuar fatura. Qëllimi ishte fshehja e transaksioneve, parandalimi i gjurmimit të tyre dhe ndalimi i grupeve të tjera kriminale nga identifikimi i blerësve për të kryer grabitje të mundshme të lidhura me drogën.
Hetuesit kanë zbuluar gjithashtu një grup të dyfishtë librash: një zyrtar, i deklaruar te autoritetet, dhe një tjetër paralel i lidhur me të ardhurat nga shitjet e paligjshme. Ky kontabilitet i fshehur arriti në 13 milionë euro.
Që nga fillimi i aktivitetit të hetuar, agjentët kanë zbuluar lëvizje kapitali me vlerë 80 milionë euro, ndërsa aktiviteti i deklaruar nuk arriti në 15 milionë.
Rrjeti kishte krijuar gjithashtu një degë në Gjermani, nga ku i kopjoi të njëjtat operacione. Kjo degë i lejoi asaj të zgjeronte biznesin e tij në të gjithë Evropën dhe të lëvizte sasi të mëdha parash, duke përfituar nga ndryshimet rregullatore dhe afërsia e tregjeve të tjera si Holanda.
Zyrtarët e policisë e kanë përshkruar rrjetin si një "centrifugë" të vërtetë për pastrimin e parave. Duke mos lëshuar fatura, ata i ri-injektuan paratë përsëri në biznesin e tyre për të blerë më shumë pajisje, për të paguar furnizuesit, për të mbuluar shpenzimet personale dhe për të futur gradualisht paratë në sistemin ligjor.
