Banda e mashtruesve kibernetikë me në krye një izraelit, si ju zhvatën investitorëve 76 milionë euro

Nga OraNews Përditësimi i fundit 17 Shkurt 2023, 20:30

Ata zhvatën 76 milionë euro me mirëbesimin e investitorëve të paditur.

Në fund të vitit 2022, "Zentralstelle Cybercrime Bayern" (ZCB) ngriti akuza kundër pesë mashtruesve të dyshuar kibernetikë.

Sipas informacioneve të BILD, kreu i bandës është izraeliti Nadav G, 34 vjeç.

Banda e mashtruesve kibernetikë me në krye një izraelit, si ju

Së bashku me bashkëpunëtorin e tij Yuri D. 34 vjeç dhe një tjetër izraelit 62 vjeçar, ai thuhet se ka hyrë në biznesin miliardë dollarësh me platforma investimi mashtruese në vitin 2015.

Banda dyshohet se shiste produkte investimi mashtruese përmes qendrave të thirrjeve në Izrael, Gjeorgji, Moldavi dhe Armeni.

ZCB: "Nga këto qendra thirrjesh, klientët me mirëbesim u bindën të investonin nganjëherë shuma të mëdha parash në një numër të madh platformash mashtruese (të ashtuquajturat "marka") duke u mbështetur në një mundësi investimi fitimprurës ("tregti kibernetike")"

ZCB ishte në gjendje të provonte se banda kishte vjedhur rreth 76 milionë euro.

Sipas hetuesve, ata duhet ta kishin bërë këtë nëpërmjet platformave të mëposhtme të investimeve në internet:

-TradeSolid dhe SolidCFD (me depozita nga klientët e mashtruar në mbarë botën prej të paktën 3.8 milionë euro)

-IntegraOption dhe FXIntegra (të paktën 113,880 EUR)

-TechOption (të paktën 175,000 EUR)

-GetFinancial nën domenet getfinancial.com dhe get-financial.com (të paktën 16 milionë euro)

-ProCapitalMarkets (të paktën 7.1 milionë euro)

- GainFinTech (të paktën 2.7 milionë euro)

-MyCoinBanking (të paktën 15.1 milionë euro)

-AcceptTrade (të paktën 3.0 milionë euro)

- ProfitsTrade (të paktën 25.2 milionë euro)

-CoinsBanking (të paktën 3.4 milionë euro)

Nadav G. dhe njerëzit e tij akuzojnë ZCB-në për mashtrim komercial dhe bandash në 8 raste.

Ai u arrestua në një udhëtim me tren në Slloveni në vitin 2021.

Dhe pastaj dorëzohet.

Banda ishte e organizuar si një kompani e madhe.

Gjithashtu i akuzuari, një ukrainas 44 vjeç.

Nën udhëheqjen e tij, "departamentet e marketingut" në Tbilisi, Gjeorgji dhe Kiev, Ukrainë thuhet se kanë krijuar faqe interneti promovuese - dhe profile dFake në Facebook dhe në forume rishikimi "për të siguruar vlerësime pozitive të platformave të investimit të grupit atje", sipas Thomas Goger nga ZCB.

Një grua ruse 30 vjeçe do të paraqitet gjithashtu në gjykatë. Ajo ka punuar për ekipin e zhvillimit të IT të grupit.

Detyra e saj ishtë t'u mundësojë ofruesve të shërbimeve të pagesave të kenë akses në sistemin e menaxhimit të klientit, të prokurojnë dhe menaxhojnë numrat e telefonit dhe adresat e e-mail për punonjësit e qendrës së thirrjeve dhe të zhvillojnë më tej sistemin e menaxhimit të klientit.

Ajo u arrestua në Gjeorgji dhe u ekstradua në Gjermani në maj 2022.