Pas sulmit terrorist ndaj Izraelit, Thesari Amerikan sanksionon 10 operativët dhe ndihmësit financiarë të Hamasit
Nga OraNews Përditësimi i fundit 18 Tetor 2023, 17:34
Ditën e sotme, Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) vendosi sanksione ndaj dhjetë anëtarëve të grupit terrorist Hamas, operativëve dhe ndihmësve financiarë në Gaza dhe gjetkë, duke përfshirë Sudanin, Turqinë, Algjerinë dhe Katarin.
Ky veprim synon anëtarët që menaxhojnë asetet në një portofol të fshehtë investimi të Hamasit, një lehtësues financiar me bazë në Katar me lidhje të ngushta me regjimin iranian, një komandant kyç të Hamasit dhe një shkëmbim valutor virtual me bazë në Gaza dhe operatorin e tij.
Emërtimet e sotme janë pjesë e një përpjekjeje të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara për të çrrënjosur burimet e të ardhurave të Hamasit në Bregun Perëndimor dhe Gaza dhe në të gjithë rajonin dhe merren në koordinim të ngushtë me partnerët dhe aleatët rajonalë.
Deri më sot, Thesari ka shënjestruar rreth 1000 individë dhe subjekte të lidhura me terrorizmin dhe financimin e terrorizmit nga regjimi iranian dhe përfaqësuesit e tij, duke përfshirë Hamasin, Hezbollahun dhe grupe të tjera terroriste të lidhura me Iranin në rajon.
“Shtetet e Bashkuara po ndërmarrin veprime të shpejta dhe vendimtare për të vënë në shënjestër financuesit dhe lehtësuesit e Hamasit pas masakrës së tij brutale dhe të pandërgjegjshme ndaj civilëve izraelitë, përfshirë fëmijët”, tha Sekretarja e Thesarit, Janet L. Yellen.
“Thesari i SHBA-së ka një histori të gjatë të ndërprerjes efektive të financimit të terrorizmit dhe ne nuk do të hezitojmë të përdorim mjetet tona kundër Hamasit. Ne do të vazhdojmë të ndërmarrim të gjitha hapat e nevojshëm për t'u mohuar terroristëve të Hamasit aftësinë për të mbledhur dhe përdorur fonde për të kryer mizori dhe për të terrorizuar popullin e Izraelit. Kjo përfshin vendosjen e sanksioneve dhe koordinimin me aleatët dhe partnerët për të gjurmuar, ngrirë dhe konfiskuar çdo pasuri të lidhur me Hamasin në juridiksionet e tyre”, shtoi ajo.
Ky veprim bazohet në përcaktimin e zyrtarëve dhe kompanive të përfshira në menaxhimin e portofolit sekret ndërkombëtar të investimeve ndërkombëtare nga OFAC, si dhe dhjetëra sanksione të vendosura ndaj Hamasit dhe rrjeteve të tij që nga themelimi i Zyrës së Thesarit për Terrorizmin dhe Inteligjencën Financiare në vitin 2004.
Përveç fondeve që Hamasi merr nga Irani, buxheti i tij global i investimeve gjeneron shuma të mëdha të ardhurash përmes aseteve të tij, të vlerësuara në vlerë qindra miliona dollarë, me kompani që operojnë në Sudan, Algjeri, Turqi, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe vende të tjera.
Kompanitë ndihmësve dhe financuese tw Hamasit kanë operuar nën maskën e bizneseve legjitime dhe përfaqësuesit e tyre janë përpjekur të fshehin kontrollin e Hamasit mbi asetet e tyre.
Ky rrjet investimi drejtohet nga nivelet më të larta të udhëheqjes së Hamasit dhe ka lejuar zyrtarët e lartë të Hamasit të jetojnë në luks, ndërsa palestinezët e zakonshëm në Gaza luftojnë në kushte të vështira jetese dhe ekonomike.
OFAC, thekson se sot po cakton gjashtë individë të lidhur me buxhetin e investimeve sekrete të Hamasit, dy zyrtarë të lartë të Hamasit dhe një shkëmbim valutor virtual me bazë në Gaza dhe operatorin e tij. Ky veprim është ndërmarrë në zbatim të Urdhrit Ekzekutiv (E.O.) 13224, i ndryshuar, i cili synon grupet terroriste dhe mbështetësit e tyre.
Hamasi dhe grupet e tjera terroriste palestineze Xhihadi Islamik Palestinez (PIJ) dhe Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës (PFLP), janë përcaktuar secila nga Departamenti i Shtetit si Organizata të Huaja Terroriste që nga tetori 1997. Grupet janë renditur gjithashtu si Terroristë Globalë të Përcaktuar Posaçërisht (SDGT) që nga tetori 2001.
FINANCUESIT E HAMAS-it
Musa Muhammad Salim Dudin (Dudin) është një anëtar i Byrosë Politike dhe Zyrës së Investimeve të Hamasit me bazë në Bregun Perëndimor dhe është përgjegjës për negociatat për lirimin e anëtarëve të Hamasit në burg. Dudin ka përfaqësuar publikisht dhe ka folur në emër të organizatës terroriste.
Në vitin 2023, pas përcaktimit të Trend GYO nga OFAC si SDGT, Dudin u përpoq të errësonte lidhjen e vazhdueshme të Trend GYO me Hamasin duke transferuar pronësinë te palët e tjera. Dudin ka punuar gjithashtu drejtpërdrejt me liderin e lartë të Hamasit, Yahya Ibrahim Hassan Sinwar.
Përveç kësaj, Dudin ka marrë më parë dhjetëra mijëra dollarë nga zëvendës shefi i Byrosë Politike, Salih al-Aruri. Dudin i ka përdorur këto fonde për të blerë një sërë armësh për Hamasin, të cilat më pas u përdorën në sulme terroriste vdekjeprurëse që rezultuan në vdekjen e ushtarëve izraelitë. Departamenti i Shtetit caktoi Yahya Ibrahim Hassan Sinwar si SDGT më 27 gusht 2015 dhe OFAC caktoi Salih al-Aruri si SDGT më 10 shtator 2015.
Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair (Hamza) është një financier i Hamasit me bazë në Sudan, i cili ka menaxhuar kompani të shumta në portofolin e investimeve të Hamasit dhe ka qenë i përfshirë më parë në transferimin e pothuajse 20 milionë dollarëve për Hamasin, duke përfshirë fondet e dërguara drejtpërdrejt te Mahir Jawad Yunis Salah, një drejtues i lartë.
Zyrtar financiar i Hamasit, të cilin OFAC e caktoi si SDGT më 10 shtator 2015. Hamza ka lehtësuar fondet për Hamasin përmes një rrjeti kompanish të mëdha në Sudan. Rrjeti i përdorur nga Hamza për të pastruar para dhe për të gjeneruar të ardhura për Hamasin përfshin Al Rowwd Real Estate Development me bazë në Sudan, të cilin OFAC e caktoi si SDGT në veprimin e sanksioneve të OFAC më 24 maj 2022 që synon portofolin e investimeve të Hamasit.
Hamza, gjithashtu, ka lidhje të gjata me financimin e terrorizmit, duke përfshirë lidhjet historike me kompanitë e lidhura me al-Kaidën dhe Usama bin Laden në Sudan.
Amer Kamal Sharif Alshawa (Alshawa), Ahmed Sadu Jahleb (Jahleb), Aiman Ahmad Al-Duwaik (al-Duwaik) dhe Walid Mohammed Mustafa Jadallah (Jadallah) janë operativë të Hamasit dhe janë pjesë e rrjetit të investimeve të Hamasit në Turqi dhe Algjeri.
Alshawa me bazë në Turqi është Kryeshefi Ekzekutiv (CEO) për Trend GYO dhe ka shërbyer si anëtar bordi në disa kompani të portofolit të investimeve të Hamasit.
Jahleb me bazë në Turqi shërben si sekretar i portofolit të investimeve të Hamasit dhe koordinon aktivitete të ndryshme për kompanitë e kontrolluara nga Hamas dhe zyrtarët e Hamasit.
Al-Duwaik me bazë në Algjeri është një menaxher i lartë i portofolit të investimeve të Hamasit, i cili, së bashku me Jadallah me bazë në Turqi, shërben gjithashtu në bordet e disa kompanive të portofolit të investimeve.
Dudin dhe Hamza janë hetuar për veprimin ose pretendimin për të vepruar për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Hamasit.
Alshawa, Jahleb, Al-Duwaik dhe Jadallah janë duke u hetuar për ndihmën materiale, sponsorizimin ose ofrimin e mbështetjes financiare, materiale ose teknologjike për, ose mallra ose shërbime për ose në mbështetje të Hamasit.
OPERATIVËT E HAMAS-it
Muhammad Ahmad 'Abd Al-Dayim Nasrallah (Nasrallah) është një operativ i vjetër i Hamasit me bazë në Katar me lidhje të ngushta me elementët iranianë. Vitet e fundit, ai ishte i përfshirë në transferimin e dhjetëra miliona dollarëve për Hamasin, duke përfshirë krahun ushtarak të Hamasit, Brigadat Izz al-Din al-Qassim.
Ayman Nofal (Nofal), një anëtar i Brigadave Izz al-Din al-Qassim, i cili dyshohet se u vra në një sulm ajror të martën, është komandanti i marrëdhënieve ushtarake për Hamasin dhe shërben si anëtar i Këshillit të Përgjithshëm Ushtarak të grupit terrorist. Nofal ka qenë i përfshirë në koordinimin e Hamasit me fraksione të veçanta palestineze në sulmet e tij terroriste kundër Izraelit.
Nasrallah dhe Nofal janë hetuar për veprimin ose pretendimin për të vepruar për ose në emër të, drejtpërdrejt ose tërthorazi, Hamasit.
MBLEDHJA E FONDEVE NË VALUTË VIRTUALE HAMAS
Në qershor të vitit 2021, Byroja Kombëtare e Izraelit Kundër Financimit dhe Terrorizmit kapi një numër tw lartw të monedhës virtuale në lidhje me një fushatë për mbledhjen e fondeve të Hamasit, disa prej të cilave ishin të lidhura me Brigadat Izz al-Din Qassam. Një nga adresat e buxhetit të sekuestruar i përket kompanisë Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash), një biznes me bazë në Gaza që ofron shërbime transferimi parash dhe këmbimi valutor virtual, përfshirë Bitcoin.
Përveç përfshirjes në mbledhjen e fondeve të Hamasit, Buy Cash është përdorur gjithashtu për transferimin e fondeve nga anëtarët e grupeve të tjera terroriste.
Në shtator 2019, Buy Cash's Bitcoin mori një transferim Bitcoin ekuivalent me mbi 2,000 dollarë. Transferimi u lehtësua nga një operator biznesi i shërbimeve të parave me bazë në Turqi dhe një degë e al-Ka'idës. Për më tepër, në vitin 2017 një llogari Buy Cash u regjistrua nga individë të përfshirë në pagesën për prokurimin e sasive të mëdha të infrastrukturës online në emër të Shtetit Islamik të Irakut dhe Sirisë (ISIS).
Ahmed M. M. Alaqad (Alaqad), i cili është me qendër në Gaza, regjistroi domenin e Buy Cash në korrik 2015. Alaqad ka vepruar si përfaqësues i Buy Cash dhe është pronar i shkëmbimit financiar Buy Cash.
Blej Cash është duke u hetuar për ndihmën materiale, sponsorizimin ose ofrimin e mbështetjes financiare, materiale ose teknologjike për, ose mallra ose shërbime për ose në mbështetje të Hamasit. Alaqad po hetohet për ndihmën materiale, sponsorizimin ose ofrimin e mbështetjes financiare, materiale ose teknologjike për, ose mallra ose shërbime për ose në mbështetje të Blej Cash.
Hamasi shpesh mbështetet në donacione të vogla në dollarë, duke përfshirë përdorimin e monedhës virtuale. Ndërsa shumat individuale mund të ndryshojnë, çdo informacion mund të ndihmojë në identifikimin e lidhjeve të reja hetimore për zbatimin e ligjit dhe të ndihmojë në ndërprerjen e sulmeve të planifikuara.
NDIKIMET E SANKSIONEVE
Si rezultat i veprimit të sotëm, të gjitha pronat dhe interesat në pronën e personave të caktuar të përshkruar më sipër që janë në Shtetet e Bashkuara ose në zotërim ose kontroll të personave amerikanë janë bllokuar dhe duhet të raportohen në OFAC. Gjithashtu, çdo subjekt që është në pronësi të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, individualisht ose në total, 50 për qind ose më shumë nga një ose më shumë persona të bllokuar gjithashtu bllokohet. Me përjashtim të rasteve kur autorizohet nga një licencë e përgjithshme ose specifike e lëshuar nga OFAC, ose e përjashtuar, rregulloret e OFAC në përgjithësi ndalojnë të gjitha transaksionet nga personat e SHBA-së ose brenda (ose tranzit) të Shteteve të Bashkuara që përfshijnë ndonjë pronë ose interes në pronën e personave të caktuar ose të bllokuar ndryshe.
Përveç kësaj, institucionet financiare dhe personat e tjerë që kryejnë transaksione ose aktivitete të caktuara me subjekte dhe individë të sanksionuar mund të ekspozohen ndaj sanksioneve ose t'i nënshtrohen një veprimi përmbarimor. Ndalimet përfshijnë dhënien e çdo kontributi ose ofrimin e fondeve, mallrave ose shërbimeve nga, për, ose në dobi të çdo personi të caktuar, ose marrjen e ndonjë kontributi ose ofrimin e fondeve, mallrave ose shërbimeve nga çdo person i tillë.
